Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advert attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione For each contrastare il reato di riciclaggio di denaro, le autorità e le istituzioni finanziarie https://spencerusoke.tinyblogging.com/the-greatest-guide-to-riciclaggio-di-denaro-70206788